新加坡加強打擊洗黑錢 鼓勵貴價貨品交易商審查客戶背景

新加坡政府星期五公佈加強打擊洗黑錢的措施，表示所有貴價貨品的經紀和零售商都應該對客戶的資金來源進行盡職審查，有可疑的話向當局舉報，政府將會接觸這些行業，加強教育他們。

内政部政務部長孫雪玲（Sun Xueling）說，政府第一個聯絡的行業是汽車經紀，下週開始溝通。

高價值貨品可以包括很多東西，除了名貴房車，還有藝術品、高檔名牌的物品、收藏品等，名牌手袋都可能被用作洗錢。

新加坡政府稱這些為「不受規管交易商」（unregulated dealer），他們沒有法律義務向當局申報所有交易。在公佈這些措施的記者會，有人問到政府能否列出高價值貨品的清單，主持這個跨部門檢討反洗黑錢委員會的總理公署部長兼財政部第二部長英蘭妮（Indranee Rajah）說做不到，指出哪些東西屬貴價貨品，會隨時間而改變。

英蘭妮說，5年前都沒有人想過，有人會買Bearbrick裝飾品來洗黑錢。

新加坡收緊打擊洗黑錢的法規，源於去年8月採取拘捕行動的天價洗黑錢案，累積搜獲超過30億坡元資產，新加坡警方披露找到疑犯什麼用來洗黑錢及保值的東西，當中包括大量Bearbrick公仔【文首照片】。

銀行、地產經紀、賭場、鑽石等珍貴寶石和貴金屬的交易商屬於「受規管交易商」，現已需要申報交易，並有義務對資金來源盡職審查。

新加坡宣佈，更新法規，進一步釐清物業交易中，地產經紀、地產商、以及處理交易的律師有什麼責任，列明地產經紀需要知道交易的真正買家是誰，查看表面買樓的人是否替其他人代買。

英蘭妮說，新加坡歡迎乾淨錢，歡迎可推動經濟增長、創造就業和價值的正當投資，但拒絕非法、從犯罪活動得來的資金。

=====
如果想支持網主更新本blog、Twitter、Facebook等平台，並閱讀深度分析文章，歡迎訂閱我的Patreon，月費只是7.21美元：
patreon.com/dungtaai