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繼續反擊加拿大總理 美財長:亞省是美國天然夥伴

加拿大總理卡尼本週二在達沃斯論壇不點名稱美國及其他強國導致世界秩序大改變,加拿大等中型強國需要尋求新的聯盟組合來對沖,明顯惹來美國不滿, 美國財長貝森特(Scott Bessent)週四在一個美國右派電台中暗示支持亞伯塔省(Alberta)獨立 。

維護金融誠信 不做洗黑錢中心 新加坡充公陳志近9億港元財產

美英兩國政府指控柬埔寨籍中國裔商人陳志(左照片)及其公司太子集團經營大規模電騙集團後,新加坡警方週五宣佈,已在前一天星期四30號採取搜查行動,以正在調查洗黑錢及偽造文件為由,充公跟陳志相關的1.5億坡元(近9億港元)資產,當中包括6間物業。

坡警表示,他們週四在國內多處採取行動,但陳志及其已知同黨目前不在新加坡。聲明稱,警方去年已從可疑交易報告辦公室(STRO)接獲情報,指陳志及其相關人士有可疑,於是展開調查,而且由於一些非法活動在海外發生,因此他們跟相關外國機關互通情報及協助。

警方稱,美英兩國本月14日公佈起訴或制裁相關人士及組織,他們從這項公佈獲得額外資料,之後跟相關機關聯手進一步調查,最後週四採取行動。

被充公了的財產包括6間物業、一些銀行戶口、證券戶口、現金、一艘遊艇、11輛汽車及多瓶紅酒。

警方的聲明指出,陳志等人面對的洗黑錢指控如果罪名成立,可判囚10年及/或罰款50萬坡元,而偽造文書指控可判囚10年及罰款。

警方在聲明中說,為了維護新加坡作為可信賴國際金融中心的誠信,警方堅決對付企圖利用新加坡金融系統來犯罪的人士和犯罪組織;又指出本案涉及複雜、大型的跨境欺詐網絡,需要多國聯手緊密合作,新加坡警方會繼續跟外國執法機關及金融情報單位合作,打擊這些有組織犯罪集團及洗黑錢網絡。

陳志的犯罪活動遍佈東亞多地,區內多地近日都跟進美國的執法行動。

南韓傳媒10月中報導,太子集團及相關公司在南韓4間銀行的柬埔寨分行有共達912億韓圜(近5億港元)的存款,涉及國民銀行、全北銀行、友利銀行及新韓銀行,南韓金融界消息稱,美國財政部一發出最新制裁令後,4間銀行已即時按程序凍結這些存款。

在台灣,警政署長張榮興本月中回覆立委質詢時說,此案由美國發起起訴及制裁,在此之前均未要求台灣提供相關資料,但台灣當局已透過FBI主動聯繫,已報請台北地檢署指揮偵辦中。

新加坡警方週三通報另一宗跟柬埔寨有關的電騙案,通緝27名新加坡人及7名馬來西亞人,指控他們經營一個針對新加坡人的電騙活動,扮作政府官員騙財,至少涉及438宗案件,被騙金額達4100萬坡元(2.45億港元)。

警方指出,他們9月9日跟柬埔寨警方在金邊採取聯合行動,相信這個電騙集團在金邊一個園區運作。

據報,包括主謀在內的被通緝人士應該獲通風報訊,提前逃走,已逃至緬甸。而新加坡當天在國內也採取行動,拘捕了15人,包括12名新加坡人、2名馬來西亞人和1名菲律賓人,他們已被起訴,當中部份人曾在柬埔寨打電話,近日才回到新加坡。


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