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被捕男子是同為37歲的 Sergei Potapenko 【照片左】和 Ivan Turõgin【照片右，照片來自愛沙尼亞媒體ERR】。
美國司法部表示，二人聲稱提供名為 HashFlare 的加密貨幣挖礦服務，受害人簽訂租約，付款租用挖礦儀器，疑犯期間又會游說受害人同時投資一間名為Polybius的虛擬貨幣銀行。
不過，這些儀器和銀行都是假的，並不存在。
二人合共騙得5.75億美元，他們成立了一些空殼公司，透過這些公司來洗黑錢，買入大量地產物業和名車。
美國正要求愛沙尼亞把二人引渡至美國受審。
愛沙尼亞執法部門形容，相信這是該國建國以來最大宗欺詐案件，去年10月該國拘捕4人，他們涉嫌利用加密貨幣 Dagcoin ，透過提供虛假資料和操控市場，騙取800萬歐元。愛沙尼亞警方提醒國民，把錢交託給其他人或基金前，應先深入查看這些人或基金的背景。
愛沙尼亞一向以科技發達見稱，曾是歐洲區內加密貨幣的先驅，但今年6月實施新法規，要求加密貨幣公司披露更多資料，不能管理匿名戶口，而且至少擁有25萬歐元資本，一反該國對加密貨幣業較寬鬆的立場。
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