泰國旅遊部長 Surasak Phancharoenworakul（文首照片）星期二上午出席內閣會議前向記者表示，接獲有關部門通知，泰國已把一名在國內搞事的遊客吊銷簽證。Surasak 沒有披露事件詳情，包括不透露該遊客的身份，但泰國傳媒相信，Surasak 是指一名早前跟蘇梅島（Koh Samui）一個動物園老闆有爭拗、威脅對方全家安全的以色列遊客。
起訴人稱，山立在事件中違反了跟客戶的協議；但山立否認指控，表示已履行了自身職責，不能為資金匯到相關戶口後所發生的事負責。
法院文件顯示，一名名為 Tan Mingshi 的男子表示，2022年把25萬元人民幣匯款到妻子的中國戶口，但被中國公安指懷疑洗黑錢而被扣起，Tan後來跟隨公安的指示，需要返回中國，並把142,226元人民幣的款項轉到「詐騙受害者」的戶口，才能取回資金。
另一名起訴人是 Peng Fang Fang，這名女子說，曾向山立提供4萬坡元，要求把195,600元人民幣轉到她在中國的戶口，但大部份被中國公安扣起。
餘下一名起訴人是 Qi Chao，這名男子說，他把10,576坡元轉賬至自己的中國戶口，大部份被扣起，中國公安稱懷疑跟非法活動有關。
彭博的報導形容，中國目前打擊犯罪集團和大型詐騙之際，有關問題正外溢到周邊國家，新加坡、緬甸等亞洲國家都要面對詐騙、洗黑錢等跟中國相關的罪案，例如去年8月，新加坡破獲大型洗黑錢案，涉及多名中國人，公佈案件時已找到10億坡元的財產，現時搜出的資產已增至30億坡元。
去年12月中，新加坡金管局（MAS）勒令匯款公司只能使用銀行或信用卡渠道把資金轉賬到中國，並說已出現超過670宗、共1300萬坡元資金匯款到中國後被中國凍結的案件。
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