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阻止新納粹朝聖 希特拉出生地改建成警局

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福建幫洗黑錢案 不法資產達28億坡元 新加坡去年開始調查

新加坡內政部第二部長楊莉明(Josephine Teo)週二就8月破獲的福建幫10億坡元洗黑錢案答辯,表示已搜出的資產已達28億坡元(160億港元),是破案時找到資產的接近3倍,又指出警察2021年已獲金融機構舉報,表示交易有可疑,並在2022年開始調查這些人

這宗洗黑錢案備受關注,除了搜獲資產金額在全球同類案件中數一數二,也因為一直有傳聞稱,中國外長王毅8月訪問新加坡,施壓要求拘捕這些人後,新加坡才行動。


楊莉明在國會嚴正否認這個說法,表示這完全不是真確的,新加坡不需要其他國家告訴他們如何執法,新加坡只有在符合自己利益時才會行動。

楊莉明說,警方2021年開始收到零聲舉報,有金融機構表示一些交易好像使用了偽造護照,警方逐步拼湊出這些可疑交易涉及的人物互相有關連,當確定這是龐大的洗黑錢網絡後,2022年開始全面調查。

她表示,這類案件調查需時,需要幾個月時間,並不輕易。

暫時有10人被捕,雖然持有不同護照,但全都是來自中國福建,當中至少2人正被中國通緝。

楊莉明稱,可能會拘捕更多人,並可能找到更多犯罪資產。

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