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【Patreon文章】當「反華組織」成員加入政府

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洗黑錢案被告獲家族辦優惠 星擬收緊監管

新加坡官員週二就8月破獲的福建幫28億坡元洗黑錢案向國會解畫,期間表示會收緊打擊洗黑錢的措施,包括加強監管家族辦公室,以及把包包、手錶、跑車等都列入反洗黑錢監管範圍。

貿工部政務部長陳聖輝(Alvin Tan)答辯期間透露,10名洗黑錢案被告中,至少1人或更多疑犯涉及單一家族辦公室(SFO),而且獲批准了使用相關稅務寬免,而當局批核這些SFO個案時未有發現可疑情況。

新加坡金管局(MAS)今年7月發出諮詢,考慮收緊監管家族辦公室,9月底已結束諮詢。陳聖輝說,有需要的話會收緊監管這類財務管理方式。

家族辦公室近年成為新加坡和香港的焦點,希望借此吸引資金落戶。家族辦公室是富裕家庭管理自己財務的私人公司,由於只處理自己的資產,因此在發牌上獲一些豁免。

進駐新加坡的家族辦公室由2020年的400間增至去年超過1000間,不少是中國富裕人士。


這次福建幫洗黑錢案牽連甚廣,疑犯不只把有問題的資金存入金融機構,還買入152個物業、62輛汽車、294個名牌包包、546副首飾、甚至高爾夫球俱樂部會籍等來洗黑錢。

官員在國會解釋案件時,全方位重申一次現時法例要求很多行業都要做盡職審查,除了銀行等金融機構,地產經紀、向公司提供秘書等服務的公司,以及律師、會計師等專業人士,都要採取「了解你的客戶」(KYC,Know Your Customers)程序。

內政部第二部長楊莉明(Josephine Teo)說,新加坡已跟隨國際慣例,把貴金屬和鑽石等物品納入反洗黑錢法例,如果相關人士不能證明從正當途徑購買這些物品,或以正當途徑取得的資金購買,便違反打擊洗黑錢法例。

楊莉明說,政府考慮把名貴汽車、包包等高價貨品也納入管制。

政府也宣佈,成立一個由第二財長英蘭妮(Indranee Rajah)領導的跨部門小組,檢討全部反洗黑錢措施,包括:企業架構、金融交易和地產有沒有可供洗黑錢的漏洞,以及加強協調各部門之間的監察和執法。

新加坡也會檢討入境程序,防止一些已被外國通緝的人士、或者使用偽冒身份的人士成功取得入境簽證。

在福建幫洗黑錢案中,至少2人跟幾年前已被中國通緝的人士同名同姓。

【Blog文內容綜合FT彭博報導

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