美組織：港成國際迴避制裁中心 俄伊朝經港走私科技資金 籲制裁港中銀行

3月遭中國香港特區政府斥責為「反華組織」的美國組織「香港自由委員會基金會」（CFHK Foundation）星期一發表報告，指出香港已成為俄羅斯、伊朗和北韓用來走私科技產品和資金的國際樞紐，在三國迴避制裁方面發揮關鍵角色，形容香港已經「失控」（gone rogue）。

報告標題為《海港之下：香港在迴避制裁的領導角色》（Beneath the Harbor: Hong Kong's Leading Role in Sanctions Evasion），表示香港在英國管治時期累積下來的金融和貿易優勢已被專制統治者利用，不再是為了對世界有裨益連接全球，而是用來破壞穩定並顛覆國際法和規範，為世界上一些最殘暴的政權服務。

報告說，雖然已有很多國際制裁，但香港跟俄伊朝三國的貿易近年仍顯著上升。

報告說，在香港的監管環境下，很容易隱藏公司擁有者的身份，並且可以快速創立和關閉空殼公司，為逃避制裁提供了便利。

有關俄羅斯，報告說，香港在2022年2月烏戰爆發後不久，香港跟俄羅斯的貿易曾下跌，但很快就回升，而且較開戰前上升一倍，單是去年8-12月5個月內的數據，香港向俄羅斯出口約20億美元產品，當中7.5億美元、即大概37.5%的產品是美國和歐盟要求制裁的物品。

2022年10月，曾有被制裁的俄羅斯富豪的遊艇駛進香港，當時香港稱不會亦沒有法律權力去執行西方的單方面制裁。報告說，這番言論為非法經營者在香港開公司開了綠燈，此後多了很多似乎是為避開制裁的公司在香港成立。

報告舉出一些此前未廣泛報導的例子：香港公司Piraclinos Limited自稱售賣肥料和木炭，但海關紀錄顯示這間公司向受制裁的俄羅斯公司運送了數百萬美元的積體電路，而且公司擁有人經常改變，多數是塞浦路斯和中亞國籍的人士，隱藏了真正擁有人身份；一間名為「亞升貿易有限公司」（Align Trading Co. Ltd）的企業則曾向俄羅斯公司AO Trek運送200萬美元法國製的積體電路，AO Trek被烏克蘭指摘向俄軍提供導彈和軍機零部件。

伊朗建立了精密的網絡，涉及多間門面公司、空殼公司和運送公司，隱藏貨物的來源和金融交易，當中香港扮演樞紐角色。報告說，美國去年4月制裁億電國際香港（Arttronix International (HK) Limited），指控億電向伊朗轉運無人機零件後，公司其中一個老闆李建旺在美國公佈制裁後7天着手關閉億電的程序，並在今年4月創立另一間公司億拓思國際（香港）（ETS INTERNATIONAL (HK)）。報告指出，香港的公司註冊文件沒有李建旺的中國身份證號碼或香港的身份證或護照號碼，所以單憑名字很難看出2間公司由同一人擁有，需要跟其他公開資料對照才發現到。

報告又稱，不少香港公司協助伊朗運載石油，兩間分別名為 HK Shipping Cooperation Limited (HKSC) 和 HK Petroleum Enterprises Cooperation (HKPEC)的公司協助伊朗石油公司 Sahara Thunder 進行重大石油交易，包括安排船隻進行船對船轉運和出售來自阿曼的石油。這2間公司擁有相同的兩名股東、董事和秘書，擁有者之一是歐盟國家匈牙利的公民 Anett Szeplaki。

香港公司也替北韓進口石油，儘管這是違反聯合國制裁。報告稱，多家香港公司曾協助 New Konk 號船隻進行避開制裁的活動，包括船對船石油轉運。

CFHK基金在報告向美國政府提出5項建議，要求利用二級制裁，向協助非法貿易融資的香港和中國銀行作出制裁。CFHK基金說，美國至今只曾制裁在香港註冊的貿易公司，但由於在香港很易成立和關閉公司，所以這種制裁作用不大，但銀行等金融機構不是那麼容易註冊或取消，若針對銀行，阻嚇效用較大。

報告又建議美國將香港列為「重大洗黑錢疑慮」（PMLC）司法區，要求美國金融機構與香港開展業務的話，需要披露香港個人或公司在美國開設的帳戶的受益人，並披露使用美國金融體系清算美元交易的香港銀行的客戶。

另外3項建議包括：美國國會向負責制裁和出口管制執法的政府部門增加資源和協調；美國跟歐盟及其盟友應花更多資源，打擊協助逃避制裁的個人和實體；美歐也應向敏感技術製造商和分銷商加強執法和處罰。

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