美英兩國政府指控柬埔寨籍中國裔商人陳志(左照片)及其公司太子集團經營大規模電騙集團後,新加坡警方週五宣佈,已在前一天星期四30號採取搜查行動,以正在調查洗黑錢及偽造文件為由,充公跟陳志相關的1.5億坡元(近9億港元)資產,當中包括6間物業。
坡警表示,他們週四在國內多處採取行動,但陳志及其已知同黨目前不在新加坡。聲明稱,警方去年已從可疑交易報告辦公室(STRO)接獲情報,指陳志及其相關人士有可疑,於是展開調查,而且由於一些非法活動在海外發生,因此他們跟相關外國機關互通情報及協助。
警方稱,美英兩國本月14日公佈起訴或制裁相關人士及組織,他們從這項公佈獲得額外資料,之後跟相關機關聯手進一步調查,最後週四採取行動。
被充公了的財產包括6間物業、一些銀行戶口、證券戶口、現金、一艘遊艇、11輛汽車及多瓶紅酒。
警方的聲明指出,陳志等人面對的洗黑錢指控如果罪名成立,可判囚10年及/或罰款50萬坡元,而偽造文書指控可判囚10年及罰款。
警方在聲明中說,為了維護新加坡作為可信賴國際金融中心的誠信,警方堅決對付企圖利用新加坡金融系統來犯罪的人士和犯罪組織;又指出本案涉及複雜、大型的跨境欺詐網絡,需要多國聯手緊密合作,新加坡警方會繼續跟外國執法機關及金融情報單位合作,打擊這些有組織犯罪集團及洗黑錢網絡。
陳志的犯罪活動遍佈東亞多地,區內多地近日都跟進美國的執法行動。
南韓傳媒10月中報導,太子集團及相關公司在南韓4間銀行的柬埔寨分行有共達912億韓圜(近5億港元)的存款,涉及國民銀行、全北銀行、友利銀行及新韓銀行,南韓金融界消息稱,美國財政部一發出最新制裁令後,4間銀行已即時按程序凍結這些存款。
在台灣,警政署長張榮興本月中回覆立委質詢時說,此案由美國發起起訴及制裁,在此之前均未要求台灣提供相關資料,但台灣當局已透過FBI主動聯繫,已報請台北地檢署指揮偵辦中。
新加坡警方週三通報另一宗跟柬埔寨有關的電騙案,通緝27名新加坡人及7名馬來西亞人,指控他們經營一個針對新加坡人的電騙活動,扮作政府官員騙財,至少涉及438宗案件,被騙金額達4100萬坡元(2.45億港元)。
警方指出,他們9月9日跟柬埔寨警方在金邊採取聯合行動,相信這個電騙集團在金邊一個園區運作。
據報,包括主謀在內的被通緝人士應該獲通風報訊,提前逃走,已逃至緬甸。而新加坡當天在國內也採取行動,拘捕了15人,包括12名新加坡人、2名馬來西亞人和1名菲律賓人,他們已被起訴,當中部份人曾在柬埔寨打電話,近日才回到新加坡。
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